一、對外投資概述

（一）基本情況本公司擬將全資子公司天津華路時代信息技術(shù)有限公司注冊資本增加到人民幣 10,000,000.00 元，即天津華路時代信息技術(shù)有限公司新增注冊資本人民幣 9,000,000.00 元，其中公司認(rèn)繳出資人民幣 9,000,000.00 元。

本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）審議和表決情況

本事項已于 2016 年 10 月 19日由公司第一屆董事會第十次會議審議通過，同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，本次投資事項需提請 2016 年第五次臨時股東大會審議。

（三）交易生效需要的其它審批及有關(guān)程序

本次交易需報當(dāng)?shù)毓ど绦姓块T辦理注冊資本變更手續(xù)，無需其他政府部門審批。本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

二、投資標(biāo)的基本情況

（一）出資方式

本次對外投資的出資方式為貨幣資金。本次對外投資的出資說明：資金來源為公司自有資金。

（二）投資標(biāo)的基本情況

投資標(biāo)的名稱：天津華路時代信息技術(shù)有限公司

注冊地址：天津市武清區(qū)京津科技谷產(chǎn)業(yè)園和園道 89 號 29 棟 2D14 室

經(jīng)營范圍：計算機(jī)信息技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)、轉(zhuǎn)讓,計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),數(shù)據(jù)處理,計算機(jī)維修,基礎(chǔ)軟件服務(wù),應(yīng)用軟件服務(wù),計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備銷售,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)



三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

（一）本次對外投資的目的

本次對子公司投資，主要是為進(jìn)一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局、拓展業(yè)務(wù)范圍、提升公司綜合競爭實(shí)力。

（二）本次對外投資可能存在的風(fēng)險

本次投資是從公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的角度做出的決策，本次設(shè)立全資子公司可能存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。公司將完善各項內(nèi)控制度，明確經(jīng)營策略和風(fēng)險管理，組建良好的經(jīng)營管理團(tuán)隊，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對上述可能發(fā)生的風(fēng)險。

（三）本次對外投資對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

本次投資全部由公司自有資金投入，不存在損害公司及全體股東利益的情形，從公司長期發(fā)展來看，對公司將帶來積極影響。

四、備查文件目錄

《北京華路時代信息技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》




北京華路時代信息技術(shù)股份有限公司

董事會

2016 年 10 月 19 日